Олексій Святогор
Latest posts by Олексій Святогор (see all)
- «Спеціальне тактичне спорядження» – мімікруючі пройдисвіти (документи) -
- «Спеціальне тактичне спорядження» (ТОВ «СТС») – не тільки шахраї, але й «ухилянти» (документ) -
- Повернути своїх: від слів до дій у процесі обміну ув’язненими -
- Саботаж мобілізації в ДУ «Полтавська виправна колонія (№ 64)» -
- Передавання засуджених і ув’язнених із тимчасово окупованих територій до України -
Сегодня мы продолжим ранее начатое исследование агрессивной деятельности некой молдавско-гибралтарской группировки, направленной против активов и имущества государства Украина в лице ГП НАЭК «Энергоатом». Помимо весьма знаменательного (хотя и не особо результативного пока) вектора деятельности в отношении подделки судебных решений, исполнительных документов и использования несуществующих пока фирм и организаций, молдавано-гибралтарцы решили практически на днях попытаться взыскать задолженность ГП НАЭК «Энергоатом» через финансовый «наезд» на дружественные последнему банки. В частности, через АБ «Райффайзен Банк Аваль».
Кратко о предыстории взыскания 123 млн. грн. с ГП НАЭК «Энергоатом»
Схема взыскания была отработана во исполнение уже упомянутого решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с Энергоатома 123 миллионов гривен (23 миллионов долларов в эквиваленте).
Еще в 2004 году один из молдавских судов принял достаточно интересное определение. Из данного определения следовало, что суд, посчитав АППБ «Аваль» причастным к деятельности «Энергоатома», решил взыскать с банка сумму 5 миллионов долларов из общей «Энергоатомовской» суммы долга в 23 миллиона долларов.
Взыскателем выступил опять все тот же ранее нами неоднократно упоминавшийся, но, увы, не существующий RemingtonWordwideLimitedLtd (без буковки «l» в названии).
Как видим, статус Remington Wordwide Limited Ltd, сходный со статусом «Летучего голландца» не мешает активно заниматься взысканием денег с украинских банков.
Особо заслуживает внимания мотивация определения, блещущая глубиной и изощренностью реализации правоприменительной практики. Даже с точки зрения стандартов законодательства Республики Молдова. Если немного опуститься до уровня утрирования, то поражающая воображение мотивация молдавского определения примерно следующая:
«…так как банк «Аваль» (ныне «Райффайзен Банк Аваль») знает о существовании Энергоатома, у банка есть деньги, а у Энергоатома нет – суд постановляет: взыскать деньги с банка «Аваль», который пускай потом разбирается с Энергоатомом сколько влезет…».
Молдавское определение заслуживает всемерного использования в правоприменительной практике в Украине (и не только).
Новая схема взыскания денег внедряется через суды
Представьте себе, что вы являетесь кредитором какого-нибудь «Градобанка», «МММа» или, чтобы далеко не ходить, «Элиты-центра», с которых взыскать задолженность в силу объективных причин достаточно проблематично.
Однако, та же «Элита-центр» в свое время активно обслуживалась в «Правэкс-банке». Посему, имея эту информацию, можно просить суд признать «Правэкс-банк» владельцем денежных средства «Элиты-центра». С мотивацией можно особо с не утруждаться и обратить взыскания на денежные средства «Правэкс-банка». Последний, заплатив вам деньги, в обозримом будущем будет иметь право взыскать в регрессном порядке деньги с истинного виновника задолженности –«Элиты-центра».
Чем схема плоха? Как видится, она достаточно эффективна. Более того, схема внедряется полным ходом. Нет ничего невозможного, особенно если правильно подойти к правильным судам и правильным судьям.
Вышеприведенное определение суда, между тем, хотя и было вынесено более трех лет назад, ждало своего времени. Оно было легализовано в феврале 2007 года в Украине через Днепровский районный суд города Киева.
А весной сего года, дождавшись момента, молдаване начали активно насиловать многострадальный «Райффайзен Банк Аваль», в одночасье неоднократно арестовывая практически все счета банка и списывая с них деньги.
Эта история имеет дальнейшее продолжение. «Авалю» все же удалось временно остановить натиск молдаван, добившись отмены в том же Днепровском суде города Киева судебного акта, позволяющего исполнять на территории Украины решение молдавского суда.
Сразу же отметим одну особенность мотивации Днепровского районного суда города Киева. Суд сослался на то, что вопрос со взысканием задолженности с Энергоатома решен еще апелляционным судом города Киева в 2003 году во время легализации Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вот только, как мы видели ранее решение Апелляционного суда города Киева касалось-то Remington Wordwide Limited Ltd (не существующего). А Днепровский районный суд города Киева легализировал и исполнял решение об взыскании задолженности в пользу Remington Worldwide Limited Ltd (существующего) на основании определения Днепровского районного суда города Киева.
Кто же является взыскателем задолженности с «Энергоатома»?
Теперь ситуация, стараниями молдаван и «Райффайзен Банк Аваль», окончательно запутана в части определения того, кто является взыскателем задолженности с Энергоатома. Какой из «Ремингтонов» – существующий (с буквой), или мифический (без буквы)?
Тем более, Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, устав наблюдать и выяснять, кто же все-таки взыскатель в этой сверхзагадочной ситуации и кто является (используя фразеологию пошлых анекдотов) «армянский король а кто армянская королева» разрубил гордиев узел. И вообще закрыл исполнительное производство о взыскании задолженности с «Энергоатома».
Заметьте, что все изложенные нами мотивы сей запутанной ситуации (неопределенность взыскателя (взыскателей) в части путаницы в названии и его (их) мошеннический характер) весьма компетентно и основательно отражены в постановлении исполнительной службы.
Чем же все-таки закончится в своем развитии эта ситуация? И удастся ли молдавано-гибралтарцам «урвать» украинских денег. Мы будем пристально следить.
В любом случае, несомненно, что успех контратаки против действий международных мошенников будет зависеть от слаженности действий украинских предприятий, банков и спецслужб.
Пока что, традиционно, отечественные банки периодически влезают в разного рода неувязки и неприятности, дающие повод утверждать об умственной неполноценности и нерасторопности их работников. Тот же «Райффайзен Банк Аваль», например, регулярно оказывается замешанным в аферы с использованием «мертвых душ». Банк активно «дерибанят» неизвестно кто, откуда и почем зря.
Система украинских банков – практически «поле чудес» в стране дураков. Но там вырастает весьма неплохой урожай для чрезмерно активных «предпринимателей».
Впрочем, об украинских банках и их «возможностях» мы поговорим более обстоятельно в другой раз.